Actualidad Judicial en La Costa
Antecedentes
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| Equipo: Juan Pablo de Jesús, intendente del Partido de la Costa, y Boudou. Izquierda, Zogbi. Foto:Cedoc |
Esto afirmaba J. Amado Zogbi:
"....... estoy afligido porque en vez de uno estar preocupándose por aquello que la sociedad nos dio como mandato, en la gestión pública municipal o en la gestión comunitaria de la Universidad, uno tiene que estar atajando estas situaciones, en fin es parte de la idiosincrasia nuestra, es parte de la responsabilidad, de la libertad y estamos dispuestos a seguir, porque todavía ni siquiera mañana puedo ir y presentarme porque tengo que esperar los procesos, así que bueno, cuando sea el momento ahi estaremos, si es que nos notifican, pero ya tenemos todo preparado con el letrado para presentarnos y esperemos que todo sea rápido porque la verdad no es nada agradable esta situación y sobre todo cuando se manipula la información de esta forma.
La comunidad tiene derecho a estar informada, sobre todo porque Ud. ocupa cargos públicos ¿Considera entonces que la noticia no es verás?
Creo que simplemente hay que informar y explicarle a la opinión pública sobre las acciones de los funcionarios, pero los periodistas no pueden jugar con la picardía cuando lo hacen de esa manera, porque los términos legales están bien puestos, pero cuando se utilizan con mala intensión y no me caben dudas que en esa nota hay mala intención, así que considero que lo bueno, lo importante es que existan estas otras formas, la de que los medios responsables vayan a la fuente, que chequeen la situación, acá no hay nada que esconder. Es agradable trabajar con el pueblo y la comunidad, pero tiene a veces sus sinsabores."
Perfil 14|09|14( Perfil. com )
Procesan a ex funcionario de Boudou por estafas
Un ex funcionario de Amado Boudou en el Partido de la Costa, actual asesor general del intendente Juan Pablo de Jesús, fue procesado como partícipe necesario por administración fraudulenta en más de 28 casos y embargado por $ 45,5 millones. El funcionario formaba parte de un fondo de inversión internacional –con sede en Argentina– que llegó a manejar US$ 44 millones y que estafó a sus ahorristas, desviando el dinero a paraísos fiscales como Panamá y a empresas propias. Se trata de José Amado Zogbi, quien además es rector de la Universidad Atlántida Argentina, que habría sido comprada por gente allegada al vicepresidente. Zogbi fue parte del equipo económico de Boudou, cuando éste era secretario de Hacienda del Partido de la Costa y tiempo después lo sucedió en el cargo. Boudou está siendo investigado por su gestión en el municipio.
La causa por la administración fraudulenta tramita en el juzgado de instrucción en lo criminal Nº 12, de Ricardo Arturo Warley. La pesquisa la realizó la fiscal Graciela Gils Carbó, sobrina de la Procuradora General de la Nación. PERFIL se comunicó varias veces al domicilio de Zogbi, para conocer su posición al respecto, pero no obtuvo respuesta. Por fuentes judiciales, este diario supo que Zogbi apeló su procesamiento.
El fondo de inversión en cuestión constituyó su sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, otro paraíso fiscal, pero su administración estaba en Buenos Aires. Se trata de Capital Lions Asset Management, que fue presidida por Sebastián García Van Vracem y Armando Dalmaso, según se desprende del expediente 41838/2009. La operatoria era la siguiente: el fondo se encargaba de invertir el dinero de los ahorristas de distintos países en el mercado de monedas, conocido como Forex. Ese dinero estaba custodiado en el Kredietbank de Luxemburgo, otro paraíso fiscal. En determinado momento, según se desprende del expediente, empezaron a decirle a los ahorristas que la empresa tenía dificultades y que el dinero no estaba. Como nunca recuperaron su inversión, varios de ellos fueron a juicio.
En su indagatoria, Zogbi negó haber sido directivo de Capital Lions, aunque reconoció haber formado parte de Capital Lions Panamá y Capital Lions Trend Group, las dos ligadas a Capital Lions. Zogbi, según el expediente, era monotributista y hacia principios de 2009, cuando el fondo “quebró”, el funcionario compró dos inmuebles en Buenos Aires para una empresa de la cual era accionista y presidente, según relató a PERFIL el abogado querellante Alberto Gozzi, de Zang, Bergel y Viñes abogados. El periodista que inició la investigación, Eduardo Arias, recibió amenazas de muerte.
7/09/2016 Fm Mas 88.7, MDA, programa El Charter 2016
En el día de hoy, en Fm Mas 88.7, MDA, el periodista Eduardo Arias entrevistó a Alberto Gozzi, abogado querellante en la causa de Amado Zogbi, et al (empresa Capital Lions Asset Management).Escuchen con atención el audio:
En este audio, verdadero documento, nos demuestran las características del delito, la estructura que fue copiada en otro país y otras localidades configurando una sociedad diseñada para delinquir de manera serial.
Lo que más alarma de este documento radica en que:
- Amado Zogbi es un real referente social en el Partido de La Costa tal como lo demuestran sus antecedentes profesionales (obtenidos de Linkedin)
- Tesorero Fundación de la Atlántida Argentina ( – actualidad (5 años 3 meses))
- Titular Estudio Amado Zogbi & Asociados ( – actualidad (12 años))
- Secretario de Producción y Desarrollo Municipalidad de la Costa ( – (4 años 2 meses))
- Secretario de Economía Municipalidad de la Costa ( – (2 años 8 meses))
- La descripción de la características profesionales comentadas por el abogado querellante Alberto Gozzi justifican que tanto las instituciones civiles como la sociedad en general requieran que Zogbie no administre bienes de terceros y que abandone su actividad docente licencia hasta que sea resuelta su situación judicial.
- Finalmente, el mensaje final de esta historia es lamentable para toda la comunidad costera, ya que muy probablemente quede exento de prisión y gozando de los bienes mal obtenidos.
¿Cómo debe reaccionar la comunidad costera ante este hecho?
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