¿Hace falta más documentación para llevarlos a juicio oral?

Bonadio intervino dos sociedades de los Kirchner

Bonadio también ordenó que sean designados interventores informantes en todas las sociedades de Báez, López y Sanfelice que aparecen en la investigación realizando operaciones cruzadas con los Kirchner. En este caso los interventores deberán solo informar de los movimientos entres las empresas y las dos sociedades de los Kirchner.

Según fuentes judiciales, Bonadio llegó a esa determinación luego de constatar en la causa un maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.
Se detectaron durante la investigación, por ejemplo, numerosas transferencias entre "Los Sauces" y la sucesión sin que exista una justificación desde el punto de vista comercial o financiero.
Se hallaron pagos cruzados entre las sociedades investigadas que no tienen respaldo documental. Y también sociedades que pagaron haberes de empleados de "Los Sauces".
Bonadio también ordenó que sean designados interventores informantes en todas las sociedades de Báez, López y Sanfelice que aparecen en la investigación realizando operaciones cruzadas con los Kirchner. En este caso los interventores deberán solo informar de los movimientos entres las empresas y las dos sociedades de los Kirchner.
Según fuentes judiciales, Bonadio llegó a esa determinación luego de constatar en la causa un maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.
Se detectaron durante la investigación, por ejemplo, numerosas transferencias entre "Los Sauces" y la sucesión sin que exista una justificación desde el punto de vista comercial o financiero.

Se hallaron pagos cruzados entre las sociedades investigadas que no tienen respaldo documental. Y también sociedades que pagaron haberes de empleados de "Los Sauces".
Según determinó la Unidad de Información Financiera (UIF) parte de 4,6 millones de dólares que terminaron en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner provienen de transferencias realizadas desde cuentas de socios de los "Los Sauces" o desde la cuenta de la sucesión.
Según explicaron las fuentes, Bonadio tomó la decisión de intervenir judicialmente las empresas para que finalice la posible comisión del delito de lavado de dinero que configurarían las operaciones cruzadas entre las sociedades bajo investigación judicial.

infobae.com